Сотрудники управления «Ф» МВД РФ в Петербурге 14 декабря задержали экс-председателя совета директоров и основного бенефициара «Леноблбанка» Александра Попова. Его считают причастным к хищению более 200 млн рублей со счетов кредитной организации незадолго до того, как ее лишили лицензии.
Как 15 декабря Neva.Today сообщил источник в правоохранительных органах, в 2015 году Попов в 2015 году подписал несколько фиктивных договоров с ООО «Конкорд» на 64 млн рублей и с ООО «Стройэксперт» — на 137,6 млн рублей.
К тому моменту Центробанк уже готовился отозвать лицензию «Леноблбанка» в том числе за отмывание доходов, полученных преступным путем.
В отношении Попова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). У акционеров и членов совета директоров накануне прошли обыски, по предварительной информации, правоохранители наведались как минимум по 30 адресам.
Лицензии банк лишился в 2015 году. Как тогда отметили в ЦБ, деятельность банка была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
Ранее Neva.Today сообщала, что совладельца и президента холдинга «СДС» Михаила Федяева задержали после допроса о трагедии на шахте «Листвяжная», жертвами которой стали более 50 человек.
